12.02.2014.LAF valdes sēdes protokola noraksts
28.03.2014

BIEDRĪBAS „LATVIJAS AIRĒŠANAS FEDERĀCIJA”

vienotais reģ.Nr. 40008022792

valdes sēdes protokols Nr. 2/12/02/2014

Jūrmalā,

2014. gada 12. februārī,

plkst.: 18:00

Biedrības “Latvijas Airēšanas federācija” (turpmāk tekstā – LAF) 12.02.2014. valdes sēdē piedalās 7 (septiņi) no 10 (desmit) LAF valdes locekļiem, tādējādi sapulce saskaņā ar LAF statūtu noteikumiem ir lemttiesīga.

Valdes sēdē ar balsstiesībām piedalās LAF valdes locekļi:

·         Arnolds Laksa,

·         Daina Šveica,

·         Marita Šteinberga,

·         Elita Krūmiņa,

·         Pēteris Neijs,

·         Agita Puriņa,

·         Baiba Strautmane.

Bez balsstiesībām valdes sēdē piedalās:

·         MSĢ SASS Jūrmala pārstāvis Juris Šteinerts;

·         LAF tiesnešu komisijas vadītāja amata kandidāte Andželika Krūmiņa;

·         LAF sacensību  LR Ziemas kauss galvenā tiesneša kandidāte Evita Jaunbauere;

·         LAF revidente Renāte Līne;

·         Daugavpils BJSS pārstāve Ludmila Ivanova;

·         LATC pārstāve Olga Svirska;

·         LAF sportistu komisijas vadītāja Elza Gulbe;

·         LAF prezidenta palīgs / asistents Ralfs Mākulis.

Valdes sēdes vadītājs: LAF prezidents - Arnolds Laksa;

Sapulces protokolētājs: LAF ģenerālsekretāre – Marita Šteinberga.

Valdes sēdes darba kārtība:

1.       30.12.2013. un 19.01.2014 valdes sēžu protokolu apstiprināšana;

2.       Par LAF biebru kopsapulces sasaukšanu (sapulces darba kārtības, laika un vietas apstiprināšana);

3.       LAF finanšu pārskata par 2013. gadu un prognožu 2014. gadam apspriešana;

4.       Par priekšlikumiem biedru kopsapulcei attiecībā uz LAF biedru naudas apmēra noteikšanu;

5.       LAF tiesnešu komisijas vadītāja ievēlēšana;

6.       LAF Treneru un Tiesnešu komisijas darbības atskaite;

7.       Par sacensību „Latvijas Republikas Ziemas kauss” galvenā tiesneša apstiprināšanu;

8.       Par LAF inventāra nodrošināšanu MSĢ sportistiem;

9.       Par vienotu Latvijas Republikas izlases starta formu izgatavošanu;

10.   Par LAF interneta vietnes pārvaldīšanu;

11.   Dažādi jautājumi.

Darba kārtības jautājumu izskatīšanas gaita un / vai pieņemtie lēmumi:

1.                 30.12.2013. un 19.01.2014. valdes sēžu protokolu apstiprināšana:

a)         prezidents A. Laksa ierosina attiecīgajās valdes sēdēs dalību ņēmušos LAF valdes locekļus apstiprināt 30.12.2013. un 19.01.2014. valdes sēžu protokolus;

b)        attiecīgie valdes locekļi paraksta 30.12.2013. un 19.01.2014. valdes sēžu protokolus.

2.                 Par LAF biebru kopsapulces sasaukšanu (sapulces darba kārtības, laika un vietas apstiprināšana):

a)         prezidents Arnolds Laksa iepazīstina valdes locekļus ar LAF vadības sēdēs apspriesto biedrības kopsapulces darba kārtību;

Valdes locekļiem nav iebildumu, tādējādi, valde ir nolēmusi apstiprināt šādu LAF biedru kopsapulces darba kārtību:

1.                       LAF prezidenta ziņojums par LAF darbību 2013. gadā, plānotajām aktivitātēm un finansiālās darbības prognozēm 2014. gadam;

2.                       LAF 2013. gada finanšu pārskata apstiprināšana;

3.                       LAF biedru naudas apmēra apstiprināšana;

4.                       par LAF struktūrvienību - „Treneru komisija”, „Tiesnešu komisija”, „Sportistu komisija”, „Sacensību organizācijas komisija” nolikumu un personālsastāva apstiprināšanu;

5.                       par LAF struktūrvienību – „Veterānu komisija” un „Inventāra komisija” izveidi, to nolikumu apstiprināšanu un pilnvarojumu valdei apstiprināt šīs struktūrvienības personālsastāvu;

6.                       LAF revidenta ievēlēšana;

7.                       dažādu, LAF biedru, valdes un prezidenta iesniegtu jautājumu izskatīšana.

b)        A. Laksa ierosina sasaukt LAF biedru kopsapulci 2014. gada 07. martā, plkst. 18:00, Murjāņu sporta ģimnāzijas  teritoriālās struktūrvienības  "Jūrmala" telpās, Jūrmalā, Jaunajā ielā 66.

c)         LAF prezidenta ierosinājuma apspriešana.

Valdes balsojums:

Tādējādi, valde ir pieņēmusi lēmumu LAF biedru kopsapulci, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sasaukt 2014. gada 07. martā, plkst. 18:00, Murjāņu sporta ģimnāzijas  teritoriālās struktūrvienības  "Jūrmala" telpās, Jūrmalā, Jaunajā ielā 66.

3.                 LAF 2013. gada finanšu pārskata un prognožu 2014. gadam apspriešana:

A. Laksa vērš valdes locekļu uzmanību uz faktu, ka LAF 2013. gada finanšu pārskats pagaidām ir sagatavots nekvalitatīvi, - tas ir nepilnīgs un nepārskatāms, tāpēc ierosina to pieņemt zināšanai, kā arī uzdot biedrības vadībai sekot, lai pienācīgas kvalitātes LAF gada pārskats tiktu sagatavots ne vēlāk kā līdz 2014. gada 25. februārim.

Klātesošie valdes locekļi vienbalsīgi atbalsta šo A. Laksas priekšlikumu.

4.                 Par priekšlikumiem biedru kopsapulcei attiecībā uz LAF biedru naudas apmēra noteikšanu:

a)         LAF prezidents ierosina saglabāt līdzšinējos biedra naudas apmērus, kas bija noteikti Latvijas latos, izsakot tos eiro valūtā, atbilstoši noapaļojot līdz pilniem eiro. Tādējādi biedra naudas apmērs būtu EUR 140 apmērā Murjāņu sporta ģimnāzijas  teritoriālajai struktūrvienībai "Specializētā airēšanas sporta skola" un Murjāņu sporta ģimnāzijas  teritoriālā struktūrvienība  "Jūrmala", visiem pārējiem biedriem - EUR 70 apmērā.

b)        debates.

Valdes balsojums.

Valde ir pieņēmusi lēmumu ierosināt LAF biedru kopsapulcei apstiprināt šādus LAF biedru naudas apmērus:

·      Murjāņu sporta ģimnāzijas  teritoriālajai struktūrvienībai "Specializētā airēšanas sporta skola" un Murjāņu sporta ģimnāzijas  teritoriālā struktūrvienība  "Jūrmala" - EUR 140 gadā;

·                     visiem pārējiem biedriem (izņemot divus augstāk minētos) - EUR 70 gadā.

5.                 LAF tiesnešu komisijas vadītāja ievēlēšana:

a)         LAF viceprezidente Daina Šveica ierosina apvienot valdes sēdes darba kārtības 5. un 6. punktus, jo tie ir tematiski saistīti.

Klātesošajiem valdes locekļiem nav iebildumu, tādējādi, valdes sēdes 5. darba kārtības jautājums „LAF tiesnešu komisijas vadītāja ievēlēšana” tiek apvienots ar 6. darba kārtības jautājumu - „LAF Treneru un Tiesnešu komisijas darbības atskaite”;

b)        Daina Šveica informē valdes locekļus par LAF Tiesnešu komisijas darbību, tās rezultātiem un aktuālajiem plāniem.

Kltātesošajie valdes locekļi pieņem zināšanai D. Šveicas sniegto informāciju.

c)         D. Šveica ierosina valdei virzīt par LAF Tiesnešu komisijas vadītāju Andželiku Krūmiņu;

d)        A. Krūmiņas uzruna; valdes locekļu jautājumi; debates; prezidenta aicinājums balsot par Andželas Krūmiņas virzīšanu LAF Tiesnešu komisijas vadītājas postenim.

Valdes balsojums.

Tādējādi par LAF Sacensību komisijas vadītāju ir ievēlēta Andželika Krūmiņa.

e)        P. Neijs ziņo par LAF Treneru komisijas darbību, tās rezultātiem un aktuālajiem plāniem.

Kltātesošajie valdes locekļi pieņem zināšanai P. Neija sniegto informāciju.

6.                 Sacensību „Latvijas Republikas Ziemas kauss” galvenā tiesneša apstiprināšana:

a)      Daina Šveica informē, ka LAF Tiesnešu komisija ir saņēmusi un atbalstījusi priekšlikumu par sacensību „Latvijas Republikas Ziemas kauss” galveno tiesnesi apstiprināt Evitu Jaunbaueri;

b)      Evita Jaunbauere ziņo par sacensību „Latvijas Republikas Ziemas kauss” nolikumu;

c)       Marita Šteinberga ierosina šo sacensību nolikumu (programmu) papildināt ar informāciju par dalībnieku (sportistu) vecuma grupām;

d)      Marita Šteinberga ierosina par šo sacensību atbildīgo organizatoru iecelt Elitu Krūmiņu;

e)      debates.

Kltātesošajiem valdes locekļiem nav iebildumu, tādējādi:

·        par sacensību „Latvijas Republikas Ziemas kauss” galveno tiesnesi tiek apstiprināta Evita Jaunbauere;

·        par „Latvijas Republikas Ziemas kauss” atbildīgo par sacensību organizēšanu apstiprināta Elita Krūmiņa;

·        pieņemts lēmums papildināt sacensību „Latvijas Republikas Ziemas kauss” nolikumu ar informāciju par dalībnieku (sportistu) vecuma grupām.

7.                 Par LAF inventāra nodrošināšanu MSĢ sportistiem:

A. Laksa ierosina uzdot Treneru komisijai atrisināt jautājumu par LAF īpašumā esošā inventāra nodrošināšanu Murjāņu sporta ģimnāzijai, apzinot MSĢ SASS Jūrmala esošo LAF inventāru un vienojoties ar MSĢ SASS Jūrmala vadību par daļēju tā nodošanu MSĢ sportistu vajadzībām.

Klātesošajiem valdes locekļiem nav iebildumu pret šādu priekšlikumu un tas tiek akceptēts.

8.                 Par vienotu Latvijas Republikas izlases starta formu izgatavošanu:

Ziņo Marita Šteinberga, ierosinot LR airēšanas izlases starta formas (t.sk., tās dizaina) izvēli uzticēt un uzdot LAF Sportistu komisijai līdz nākamajai valdes sēdei.

Klātesošajiem valdes locekļiem nav iebildumu pret šādu priekšlikumu un tas tiek akceptēts.

9.                 Par LAF interneta vietnes pārvaldīšanu:

Ziņo Marita Šteinberga, ierosinot, ka Elita Krūmiņa turpina nodrošināt LAF interneta vietnē rakstus par sacensībām, M. Šteinberga pārvalda sadaļas, kurās tiek publicēti LAF iekšējie normatīvie u.c. dokumenti. Daina Šveica ierosina papildināt mājaslapu ar sadaļām „Jaunumi no FISA”, un apņemas sagatavot informāciju u.c. materiālus publicēšanai šajā sadaļā, kā arī nodrošināt interneta vietnē ievietojamās informācijas tulkošanu.

Klātesošajiem valdes locekļiem nav iebildumu pret šādu priekšlikumu un tas tiek akceptēts.

10.              Dažādi jautājumi:

A. Laksa vaicā valdes locekļiem vai LAF komisiju pārstāvjiem ir priekšlikumi attiecībā uz vēl kādiem jautājumiem, kas būtu apspriežami šajā valdes sēdē?

LAF sportistu komisijas vadītāja, Elza Gulbe, ņemot vērā sportistu ieteikumus lūdz valdei izskatīt jautājumu par Latvijas Republikas čempionāta, kas paredzēts no š.g. 14.-16. augustam, pārcelt uz 2014. gada 15.-17. augustu.

Klātesošajiem valdes locekļiem nav iebildumu pret šādu priekšlikumu un tas tiek vienbalsīgi akceptēts.

Ņemot vērā, ka valdes locekļiem šādu ierosinājumu nav, valdes sēde tiek slēgta.

LAF valdes locekļu paraksti:

Arnolds Laksa                                            __________________________________

       Daina Šveica                                                __________________________________

       Marita Šteinberga                                     __________________________________

       Elita Krūmiņa                                               _____________________________________

       Pēteris Neijs                                               _____________________________________

       Agita Puriņa                                                 _____________________________________

       Baiba Strautmane                                     _____________________________________